“Le comunico que usted tiene una orden de captura, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, por los delitos de lavado de activo y concierto para delinquir”.
De esta forma, la Fiscalía General de la Nación y Dijin de la Policía Nacional le comunicó a una banda de siete personas que harían parte de una red internacional dedicada al lavado de activos.
“En los seis últimos meses de investigación se logró establecer el lavado de, cuando menos, diez millones de dólares a través de diversas modalidades y la banca nacional”, manifestó Andrés Jiménez, delegado para las finanzas criminales de la Fiscalía.
Su actuar delictivo lo harían a través de empresas fachada desde ciudades como Cúcuta (Norte de Santander), Bucaramanga (Santander), Ibagué (Tolima) y Bogotá (Cundinamarca).
Lea también: Dos personas fueron arrolladas cuando intentaban colarse en TransMilenio
“Utilizaban la denominada introducción a través de exportaciones de papel y de productos agrícolas hacia Venezuela, para, posteriormente, retornar ese dinero a Colombia mediante el movimiento de divisas. Este dinero, posteriormente, era colocado nuevamente en el sistema financiero y enviado a países como Panamá, Pakistán, entre otros”, dijo Edwin Villota, subdirector de investigación criminal de la Dijin.
Entre los capturados está Salomón Korn, alias “Salo”, empresario señalado de ser el presunto cabecilla de la organización criminal, y quien aceptó los cargos imputados.
“También fueron capturados Janan Youssef Yosuf, representante legal de una de las empresas de papel; Jaime Youssef Yosuf, accionista y representante legal de una empresa; John Arias Giraldo, revisor fiscal de una empresa de papel, Andrés Felipe puyana fonrodona, alias “Macho Viejo”, supuesto encargado de crear empresas fachada”, contó Andrés Jiménez, delegado para las finanzas criminales de la Fiscalía.
Por: Carolina Beltrán
Para ver todas las noticias de Bogotá visite www.conexioncapital.co. Encuéntrenos también en Facebook como Canal Capital.
